仿照政府编制管理用“保密法”对抗调查这个诈骗团伙栽了

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“我们承诺:阳光养老、IPV9、华夏贷宝项目落地就能按月领取养老金、获得项目股权、红利……为参与公司总部开业盛典,认证会员身份,每人需购买价值29元的量子能量徽章和手机贴!”

遇到这样的“好事”,大家可要当心了,这“馅饼”极有可能是“陷阱”!近日,许昌市中级人民法院二审审理了一起诈骗案。该案中,大部分受害者为中老年人。

2018年8月,张某瑞(已死亡)伙同李某星通过微信以“华夏瑞星”团队的名义组成犯罪集团,设置督察部、统计部、项目指挥部、综合办公室、国学管理院、法务部,另下设14个部,仿照国家政府编制设置“部-厅-局-处-科”六级组织架构模式运行管理团队。李某星组织领导犯罪集团,纠集于某文、朱某芹、杨某梅、王某平、赵某、张某、展某菊、李某凤8人为骨干成员从事团队管理活动,大肆拉人进入微信群,在微信群内推广阳光养老、IPV9、华夏贷宝等虚假项目,以项目落地即可获得巨额回报为诱饵,利用国学管理院假借宣讲国家大政方针之名,欺骗笼络人心,并在微信群内宣导所谓的“保密法”对抗调查处理,不断发展壮大组织,吸纳成员近百万人。

2020年5月,张某瑞与李某星、于某文、朱某芹经过密谋,以“华夏瑞星”团队总部在青岛成立,即将召开开业盛典为由,巧立“华夏瑞星”团队成员参会需要定制量子能量徽章和手机贴认证身份的名目,向会员收取每套29元的费用,共计骗取微信群内成员共计人民币617210元,受骗人员达两万余人次,其中大部分为中老年群体。

被告人李某星等9人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,利用电信网络骗取他人财物,其中李某星等5人犯罪数额特别巨大,赵某等4人犯罪数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。李某星等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。李某星是组织、领导犯罪集团的首要分子,对其应按照集团所犯的全部罪行处罚。于某文、朱某芹是主犯,对其应当按照其所参与的和组织、指挥的全部犯罪处罚。赵某、杨某梅、展某菊在共同犯罪中起次要作用,王某平、张某、李某凤在共同犯罪中起辅助作用,均是从犯,予以减轻处罚。部分被告人到案后能如实供述自己的罪行,愿意接受处罚,依法可以从宽处罚。

根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,根据相关法律规定,法院判决被告人李某星犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币五万元。其余各被告人均犯诈骗罪,被判处十年到一年零六个月不等的有期徒刑,并处相应罚金。已被扣押、冻结在案的违法所得予以发还被害人,不足部分继续予以追缴。一审宣判后,部分被告人不服,提起上诉。许昌中院二审维持原判。

近年来,传统的民族资产解冻类诈骗演变出了新套路,骗子们打着国家大政方针的旗号,虚构只要参与即能在将来获取大量福利,借助电话、微信等网络途径大肆发展人员,假借宣讲方针政策对参与人员洗脑,并让其再发展下线人员,最后以服装费、路费和标示费等明目收取费用,以此实现诈骗财物的目的,受害群体多为缺乏社会经验和辨识能力的中老年人。

因此,建议中老年人不要盲目相信手机、网络中的信息,不能有贪图便宜的心理,“天上不会掉馅饼”,遇事要听取儿女及年轻人的意见,切不可轻易向他人转款。

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